Дата розміщення: 22.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Голова наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Чопик Вікторія Олексіївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1982
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Профітброк", бухгалтер
6.1.8. Опис Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства в перiод мiж проведенням загальних зборiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Повноваження: Голова Наглядової ради: 1) органiзовує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого Наглядовою радою; 2) визначає дату, час, мiсце проведення та порядок денний засiдань Наглядової ради, доручає Корпоративному секретарю Товариства (у разi його вiдсутностi iншому члену Наглядової ради) повiдомити членiв Наглядової ради про скликання засiдання Наглядової ради, головує на них, органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради; 3) органiзовує роботу по створенню комiтетiв Наглядової ради, висуванню членiв Наглядової ради до складу комiтетiв, а також координує дiяльнiсть, зв'язки комiтетiв мiж собою та з iншими органами та посадовими особами Товариства; 4) органiзовує пiдготовку доповiдi для звiту перед Загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжитi Наглядовою радою заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства; 5) пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами Товариства 6) ) iншi повноваження передбаченi Статутом, Положенням про Наглядову раду та законодавством України. Обов'язки: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариства правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) брати самовiдвiд пiд час прийняття рiшень, стосовно яких вони мають конфлiкт iнтересiв; 8) iншi зобовязання передбаченi Статутом та законодавством України. Розмір виплаченої винагороди за 2012 рік складає 10 000 грн, винагороди в натуральній формі не отримував. Зміни у персональнальному складі стосовно даної посадової особи: загальними зборами акціонерів Товариства 24.05.2012р.прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме про звільнення (за власним бажанням) з посади Голови Наглядової ради Салея Євгена Володимировича; загальними зборами акціонерів від 24.05.2012 у зв'язку з вакантністю посади обрано членом Наглядової ради Чопик Вікторію Олексіївну. На засіданні Наглядової ради від 24.05.2012 року Чопик Вікторію Олексіївну обрано Головою Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи 1 рік. Перелік попередніх посад:секретар, адміністративний секретар, бухгалтер, офіс-менеджер, бухгалтер, член наглядової ради. Обiймає посаду бухгалтера Товариства з Обмеженою відповідальністю "Профітброк", місцезнаходження:04073, Київська обл., м.Київ, пр..Московський, буд.9в, к.205. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


6.1.1. Посада Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Стрілець Світлана Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1972
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Профітброк", юрисконсульт
6.1.8. Опис Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства в перiод мiж проведенням загальних зборiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Повноваження: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2) знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Генерального директора Товариства; 3) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 4) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства; 5) отримувати компенсацiйнi виплати при виконаннi функцiй члена Наглядової ради. Розмiр виплат встановлюється рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 6) iншi права передбаченi Статутом Товариства, Положення про Наглядову раду та законодавством України. Обов'язки: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариства правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) брати самовiдвiд пiд час прийняття рiшень, стосовно яких вони мають конфлiкт iнтересiв; 8) iншi зобовязання передбаченi Статутом, Положення про Наглядову раду та законодавством України. Посадова особа у 2012 роцi винагороду (у т.ч в натуральній формі) не отримувала. Зміни у персональному складі посадової особи: загальними зборами акціонерів Товариства 24.05.2012р. було прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме звільнений (за власним бажанням) з посади члена Наглядової ради Литовченко Олексій Святославович, призначена 24.05.2012р. у зв'язку з вакантністю посади на посаду Члена Наглядової ради Стрилець Світлана Миколаївна. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи 11 років. Перелік попередніх посад:секретар-референт, реєстратор, секретар-референт, фахівець БЄК офісу, головний бухгалтер, директор, заступник директора, юрист-консульт. Обіймає посаду директора ТОВ "Профітбюро", місцезнаходження: 04073, Київська обл., м.Київ, пр..Московський, буд.9в, к.205. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


6.1.1. Посада Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гриненко Світлана Степанівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1979
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ «Фондовий ФОРЕКС», заступник директора
6.1.8. Опис Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства в перiод мiж проведенням загальних зборiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Повноваження: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2) знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Генерального директора Товариства; 3) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 4) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства; 5) отримувати компенсацiйнi виплати при виконаннi функцiй члена Наглядової ради. Розмiр виплат встановлюється рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 6) iншi права передбаченi Статутом Товариства, Положення про Наглядову раду та законодавством України. Обов'язки: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариства правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) брати самовiдвiд пiд час прийняття рiшень, стосовно яких вони мають конфлiкт iнтересiв; 8) iншi зобовязання передбаченi Статутом, Положення про Наглядову раду та законодавством України. Посадова особа у 2012 роцi винагороду (у т.ч в натуральній формі) не отримувала. Зміни у персональному складі посадової особи: загальними зборами акціонерів Товариства 24.05.2012р. було прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме звільнений (за власним бажанням) з посади члена Наглядової ради Касьянов Костянтин Віталійович, призначена 24.05.2012р. у зв'язку з вакантністю посади на посаду Члена Наглядової ради Гриненко Світлана Степанівна. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи 6 років. Перелік попередніх посад:провідний спеціаліст відділу реєстрації емісії інституційних та професійних учасників ринку управління корпоративних фінансів, головний спеціаліст відділу кадрової роботи та державної служби, провідний спеціаліст відділу приватизації об’єктів групи Є та відчуження державного майна на управління індивідуального продажу, головний спеціаліст відділу приватизації об’єктів групи Є та відчуження державного майна на управління продажу цілісних майнових комплексів та активів підприємств, головний спеціаліст відділу продажу об’єктів незавершеного будівництва управління продажу цілісних майнових комплексів та об’єктів груп Є та Д, головний спеціаліст по страхування, юрист-консульт, директора, професіонал з корпоративного управління, директор, генеральний директор, директор, заступник директора з правових питань. Обіймає посаду заступника директора ТОВ "Фондова компанія "АТЛАС", місцезнаходження:03150, Київська обл., м.Київ.,вул..Анрі Барбюса, буд.40, к.16. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


6.1.1. Посада Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гришунов Сергій Олександрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1977
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Кам’янська ВК-101 УДДУ з ПВП у Запорізькій області, головний бухгалтер
6.1.8. Опис Повноваження головного бухгалтера: Головний бухгалтер діє від імені бухгалтерії Товариства, представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах з іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань. В межах своєї компетенції підписує та візує документи. Самостійно веде листування з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника підприємства. Вносить на розгляд виконавчого органу Товариства пропозиції по вдосконаленню роботи бухгалтерії тощо. Обов`язки головного бухгалтера: Органiзація бухгалтерського облiку господарчо-фiнансової дiяльностi Товариства, контроль дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошториси адмiнiстративно-господарчих та iнших витрат, збереження бухгалтерських документiв, керування робiтниками бухгалтерії Товариства. Посадова особа у 2012 роцi отримала винагороду у розмiрi 20046,82 грн, винагоди в натуральній формі не було. Зміни у персональному складі посадової особи:13.07.2012р. Генеральним директором Товариства прийнято рішення про зміну складу посадових осіб, а саме:була звільнена (на підставі Наказу Генерального директора № 124 к від 13.07.2012р.) за власним бажанням з посади Головного бухгалтера Мордвiнкова Лариса Володимирiвна Призначений (на підставі Наказу Генерального директора № 126 к від 13.07.2012р.у зв'язку з вакантністю посади) на посаду Головного бухгалтера Гришунов Сергій Олександрович. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи 7 років. Перелік попередніх посад:контролер-ревізор, старший контролер-ревізор, головний економіст з питань контрольно-ревізійної роботи, старший інспектор ПЕВ, головний економіст ПЕВ, головний бухгалтер.Не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


6.1.1. Посада Генеральний директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Слободянюк Сергій Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1965
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 18
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ Укрпапірінвест, голова наглядової ради
6.1.8. Опис Одноосібний виконавчий орган Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Генеральний директор є підзвітним загальним зборам та наглядовій раді. Повноваження: 1)розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; 3)організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; 4)складання та надання наглядової раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів; 5)розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; 6)розпорядження майном Товариства для забезпечення його поточної діяльності з урахуванням обмежень, передбачених Статутом та чинним законодавством;7) здійснення у відношенні працівників Товариства прав та обов’язків роботодавця, що передбаченні законодавством України:8) встановлення цін та тарифів на послуги та продукцію Товариства9) вирішення інших питань діяльності Товариства, що необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства та забезпечення його нормальної роботи відповідно до законодавства України та Статуту; 10) представляє інтереси Товариства у відносинах з державними й іншими органами, підприємствами, установами та організаціями;11)видає та підписує накази та розпорядження, що є обов’язковими для виконання всіма працівниками Товариства. Обов'язки:1) зобов’язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. 2)зобов’язаний дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов’язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом, не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій Генерального директора, особам які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 3)повинен керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства: виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства. Розмір виплаченої виноагороди посадової особи за 2012 рік складає 33626,42 грн, винагороди у натуральній формі протягом звітного періоду не отримував. Зміни у персональному складі посадової особи:Наглядовою радою Товариства 05.04.2012р. було прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме було звільненено (за власним бажанням) з посади Генерального директора Салей Віталій Володимирович призначений у зв`язку з вакантністю посади на посаду виконуючого обов'язки Генерального директора Слободянюк Сергій Миколайович;призначений у зв'язку з вакантністю посади на посаду Генерального директора з 01.06.2012р. Слободянюк Сергій Миколайович. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи 18 років. Перелік попередніх посад:начальник брокерського відділу,голова правління, заступник директора з питань фондового ринку та цінних паперів, керівник напрямку, заступник директора, директор, голова наглядової ради, директор. Не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


6.1.1. Посада Голова ревізійної комісії
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Федоров Антон Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1985
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 4
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ «ІК «Атланта Капітал», фахівець з біржових операцій
6.1.8. Опис Повноваження голови ревізійної комісії:1) організовує роботу ревізійної комісії; 2)скликає засідання ревізійної комісії та головує на них , затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань ревізійної комісії; 3) доповідає про результати проведених ревізійною комісією перевірок загальним зборам акціонерів та наглядовій раді товариства; 4)підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства; 5) при здійсненні перевірок ревізійна комісія: підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності за відповідний період, аналізує відповідність ведення бухгалтерського обліку нормативно-правовим актам України та міжнародним стандартам; 6)здійснює аналіз фінансового становища Товариства та перевірку своєчасності та правильності платежів Товариства. Обов'язки: 1) підтвердження достовірності даних, що містяться у звітах та інших фінансових документів або встановлювати факт їх недостовірності; 2) інформувати наглядову раду та виконавчий орган про виявлені факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звітності та здійснення фінансово-господарської діяльності, надавати виконавчому органу не пізніше ніж за 45 днів до дати проведення чергових загальних зборів висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за рік перевірку використання прибутку Товариства; 3)інші дії, необхідні для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Винагороди, в т.ч. в натуральній формі, за 2012 рік не отримував. Зміни у персональному складі стосовно даної посадової особи: 24.05.2012р. загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента щодо звільнення (за власним бажанням) з посади Голови ревізійної комісії Кулик Григорій Володимирович, у зв'язку з вакантністю посади обрано Членом Ревізійної комісії Федорова Антона Володимировича. На засіданні Ревізійної комісії від 24.05.2012 року Федорова Антона Володимировича обрано Головою Ревізійної комісії. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи 4 роки. Перелік попередніх посад:охоронець, менеджер з продажу, фахівець з біржових операцій, директор. Обіймає посаду директора ТОВ «Фондова компанія «АТЛАС», місцезнаходження: 03150, обл. Київська., м.Київ, вул..Анрі Барбюса, буд.40, к.16. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Голова наглядової радиЧопик Вікторія Олексіївнад/н, д/н, д/нд/н000000
Голова ревізійної комісіїФедоров Антон Володимировичд/н, д/н, д/нд/н000000
Член наглядової радиГриненко Світлана Степанівнад/н, д/н, д/нд/н000000
Член наглядової радиСтрілець Світлана Миколаївнад/н, д/н, д/нд/н000000
Головний бухгалтерГришунов Сергій Олександровичд/н, д/н, д/нд/н000000
Генеральний директорСлободянюк Сергій Миколайовичд/н, д/н, д/нд/н000000
Усього 0 0 0 0 0 0