Дата розміщення: 22.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 24.05.2012
Кворум зборів** 92.11
Опис Перелік питань порядку денного загальних зборів:1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів.
2. Відкликання та обрання Генерального директора Товариства.
3. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради. Обрання нового складу наглядової ради.
4. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії. Обрання нового складу ревізійної комісії.
5. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.
6. Прийняття рішення про обрання нового зберігача для укладання з ним договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам дематеріалізованого випуску акцій. Визначення дати обліку, на яку складатиметься обліковий реєстр акціонерів. Обрання органу, якому надаватимуться повноваження на прийняття інших рішень та забезпечення процедури зміни зберігача.
7. Внесення змін до Статуту ПАТ “Відрадненське” шляхом затвердження його нової редакції.
Осіб, що подавали пропозиції до порядку денного не було. Ініціатором стосовно чергових зборів була Наглядова рада. Результати розгляду питань порядку денного:1.Вирішили обрати головою зборів - Слободянюк Сергія Миколайовича, секретарем – Барабаш Олега Леонідовича, лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії Ступак Олег Григорович, член – Которощук Надія Іллівна, член – Білокоз Валентин Володимирович.
2.Вирішили-затвердити рішення Наглядової ради щодо відкликання з посади Генерального директора Салея Віталія Володимировича. Відкликати з посади в.о.генерального директора Слободянюка Сергія Миколайовича та обрати його на посаду Генерального директора з 01.06.2012р.
3.Вирішили - припинити повноваження діючого складу наглядової ради Товариства, а саме відкликати Голову наглядової ради Салея Євгена Володимировича, члена наглядової ради Литовченка Олексія Святославовича, члена наглядової ради Касьянова Костянтина Віталійовича. Відповідно до статуту Товариства, обрання Голови наглядової ради здійснити членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Вирішили - обрати до складу наглядової ради наступних членів: Чопик Вікторія Олексіївна , Гриненко Світлана Степанівна, Стрілець Світлана Миколаївна.
4.Вирішили - припинити повноваження діючого складу ревізійної комісії Товариства, а саме відкликати Голову ревізійної комісії Кулик Григорія Володимировича, члена ревізійної комісії Салей Ірину Вікторівну, члена ревізійної комісії Салей Олену Анатоліївну. Відповідно до статуту Товариства, обрання Голови ревізійної комісії здійснити членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії. Обрати до складу ревізійної комісії наступних членів: Федорова Антона Володимировича, Маланіну Людмилу Олександрівну, Булкіну Наталю Василівну
5.Вирішили - затвердити умови договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Встановити розмір винагороди голови та членів наглядової ради на рівні - безоплатно. Уповноважити Генерального директора підписати договори з членами наглядової ради.
6. Вирішили не обирати нового зберігача.
7. Не вносити зміни до Статуту ПАТ “Відрадненське”.


Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 28.03.2012
Кворум зборів** 72.32
Опис Перелік питань порядку денного загальних зборів:1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження регламенту зборів.2. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ВІДРАДНЕНСЬКЕ» за 2011 рік та його затвердження.3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2011 рік та його затвердження.4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ВІДРАДНЕНСЬКЕ» за 2011 рік та їх затвердження.5. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2011р. 7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.9. Затвердження значних правочинів, вчинених протягом 2011 року.10. Відкликання та обрання Генерального директора Товариства.11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради. Обрання нового складу наглядової ради.12. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії. Обрання нового складу ревізійної комісії.13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.14. Прийняття рішення про обрання нового зберігача для укладання з ним договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам дематеріалізованого випуску акцій. Визначення дати обліку, на яку складатиметься обліковий реєстр акціонерів. Обрання органу, якому надаватимуться повноваження на прийняття інших рішень та забезпечення процедури зміни зберігача. Осіб, що подавали пропозиції до порядку денного не було. Ініціатором проведення загальних зборів була наглядова рада Товариства. Результати розгляду питань порядку денного:1.Обрано голову зборів - Салей Віталія Володимировича, секретарем зборів - Мордвінкову Ларису Володимирівну, лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії Ступак О.Г., член – Білокоз В.В., член – Ситнік О.О.2.Вирішили-затвердити звіт голови правління.3.Вирішили затвердити звіт наглядової ради.4.Вирішили затвердити звіт та висновки ревізійної комісії.5.Вирішили затвердити річний звіт Товариства за 2011 р. 6.Вирішили затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства: направити кошти на розвиток підприємства.7.Вирішили основними напрямами діяльності у 2012 році визначити птахівництво та рослинництво.8.Попереднє схвалення схвалити наступні можливі правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення:8.1) Передачу гуртожитку (с.Відрадне, вул..Перемоги, 8.2) сукупна гранична вартість 148650 грн. (сто сорок вісім тисяч шістсот п’ятдесят грн..) на баланс Августинівської сільської ради. Уповноважити здійснювати дії щодо забезпечення укладання таких правочинів Генерального директора Товариства.9. Вирішили - затвердити всі правочини, вчинені протягом 2011р.10. Вирішили – не відкликати з посади Генерального директора Товариства Салей Віталія Володимировича. Переобрання голови не здійснювати.11. Вирішили – не припиняти повноваження діючого складу наглядової ради Товариства. Обрання нового наглядового складу не здійснювати.12. Вирішили – не припиняти повноваження діючого складу ревізійної комісії Товариства. Обрання нового складу ревізійної комісії не здійснювати.13. Вирішили – затвердити умови договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Встановити розмір винагороди голови та членів наглядової ради на рівні – безоплатно. Уповноважити Генерального директора підписати договори з членами наглядової ради.14. Вирішили – не обирати нового зберігача.