Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 26.04.2014
Кворум зборів** 92.36
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що розглядалися на загальних зборах):1.Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.2.Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).3.Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та його затвердження. 4.Розгляд звіту Наглядової ради за 2013 рік та його затвердження.5.Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та їх затвердження.6.Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.7.Затвердження порядку розподілу (покриття) збитку Товариства за 2013 рік. 8.Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.9.Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2013 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2014 році.Осіб, що подавали пропозиції до порядку денного не було.Ініціатором загальних зборів була Наглядова рада Товариства.Результати розгляду порядку денного:1. Обрати Головою лічильної комісії Гришунова С.О.; членом лічильної комісії Ситнік О.О.; членом лічильної комісії Бєрлізову О.Л. 2. Обрати Головою зборів Петренко Л.В., Секретарем зборів Барабаш О.Л.. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.;запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.;збори провести без перерви.3. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.4. Затвердити звіт Наглядової ради за 2013 рік.5. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2013 рік.6. Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.7. Затвердити наступний порядок розподілу (покриття) збитку Товариства за 2013 рік: покрити збиток за 2013 рік за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством в результаті господарської діяльності в майбутньому. 8. Затвердити рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення граничною вартістю 5 000 000,00 гривень кожний, а саме:- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;- контрактів ( договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб ;- договорів іпотеки, поруки , застави майнових прав (по договорам оренди);- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики;- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, додаткових угод до ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії тощо. Визначити уповноважених осіб – Генерального директора Товариства та Слободянюк Сергія Миколайовича( 25 жовтня 1965 року народження, громадянина Росії, місце прописки: м. Київ, провулок Артилерійський б.7-9, кв. 14, ідентифікаційний номер 2403902873) на підписання значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Для чого доручити Генеральному директору ПАТ «Відрадненське» надати відповідну нотаріально посвідчену довіреність.9. Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2013 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2014 році.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.