Дата розміщення: 20.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 25.04.2015
Кворум зборів** 100
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).3. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та його затвердження. 4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2014 рік та його затвердження.5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та їх затвердження.6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.7. Затвердження порядку розподілу (покриття) збитку Товариства за 2014 рік. 8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.9. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2014 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2015 році.Осіб, що подавали пропозиції до порядку денного не було.Загальні збори скликалися за ініціативою Наглядової ради.Результати розгляду порядку денного:1. Постановили: Обрати головою лічильної комісії Гришунова С.О., членом лічильної комісії Ситнік О.О., членом лічильної комісії Сєвостьянову Ю.Г.2. Постановили: обрати Головою зборів Петренко Лесю Василівну, секретарем зборів Барабаш Олега Леонідовича; 3. Постановили: Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. 4. Постановили: Затвердити звіт Наглядової ради за 2014 рік. 5. Постановили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. 6. Постановили: Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік. 7. Постановили: Затвердити наступний порядок розподілу збитку Товариства за 2014 рік: покрити збитки за рахунок доходів, що будуть отримані від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутньому.8. Постановили: Попередньо схвалити наступні можливі правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення: 1. Отримання кредиту (сукупна гранична вартість 10 000 000 грн.) Надати повноваження на укладання таких правочинів Генерального директора Товариства. 9. Постановили: Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2014 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2015 році.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.