Річний звіт за 2016 рік
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада* | Генеральний директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Петренко Леся Василівна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження*** | 1967 |
| 5) освіта*** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)*** | 28 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** | ПАТ «Відрадненське», заступник генерального директора з комерційних питань. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 28.09.2013, 5 років |
| 9) опис | Одноосібний виконавчий орган Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Генеральний директор є підзвітним загальним зборам та наглядовій раді. Повноваження: 1)розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; 3)організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; 4)складання та надання наглядової раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів; 5)розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; 6)розпорядження майном Товариства для забезпечення його поточної діяльності з урахуванням обмежень, передбачених Статутом та чинним законодавством;7) здійснення у відношенні працівників Товариства прав та обов’язків роботодавця, що передбаченні законодавством України:8) встановлення цін та тарифів на послуги та продукцію Товариства9) вирішення інших питань діяльності Товариства, що необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства та забезпечення його нормальної роботи відповідно до законодавства України та Статуту; 10) представляє інтереси Товариства у відносинах з державними й іншими органами, підприємствами, установами та організаціями;11)видає та підписує накази та розпорядження, що є обов’язковими для виконання всіма працівниками Товариства. Обов'язки: 1) зобов’язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. 2)зобов’язаний дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов’язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом, не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій Генерального директора, особам які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 3)повинен керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства: виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства. Розмір виплаченої винагороди посадової особи за 2016 рік складає 294840,50грн., винагороди у натуральній формі протягом звітного періоду не отримувала. Змін у персональнальному складі стосовно даної посадової особи у 2016 р. не було. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 28 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: заступник генерального директора з комерційних питань, Генеральний директор. Не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
| 1) посада* | Голова Наглядової ради (представник акціонера) |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Зубенко Євгеній Вікторович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження*** | 1982 |
| 5) освіта*** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)*** | 4 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** | ПАТ «Відрадненське» начальник відділу збуту та маркетингу |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 16.04.2016, 3 роки |
| 9) опис | Повноваження: 1) органiзовує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого Наглядовою радою; 2) визначає дату, час, мiсце проведення та порядок денний засiдань Наглядової ради, доручає Корпоративному секретарю Товариства (у разi його вiдсутностi iншому члену Наглядової ради) повiдомити членiв Наглядової ради про скликання засiдання Наглядової ради, головує на них, органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради; 3) органiзовує роботу по створенню комiтетiв Наглядової ради, висуванню членiв Наглядової ради до складу комiтетiв, а також координує дiяльнiсть, зв'язки комiтетiв мiж собою та з iншими органами та посадовими особами Товариства; 4) органiзовує пiдготовку доповiдi для звiту перед Загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжитi Наглядовою радою заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства; 5) пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами Товариства 6) ) iншi повноваження передбаченi Статутом, Положенням про Наглядову раду та законодавством України. Обов'язки: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариства правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) брати самовiдвiд пiд час прийняття рiшень, стосовно яких вони мають конфлiкт iнтересiв; 8) iншi зобовязання передбаченi Статутом та законодавством України. Винагороди, в тому числі в натуральній формі, за 2016 рік не отримував. Зміни у персональнальному складі стосовно даної посадової особи Зубенко Є.В.: Посадова особа Голова наглядової ради Слободянюк Сергій Миколайович припиняє повноваження на посаді 16.04.2016р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу наглядової ради Товариства. Посадова особа Зубенко Євгеній Вікторович 16.04.2016р. загальними зборами акціонерів обраний на посаду члена наглядової ради, на засіданні наглядової ради 16.04.2016р. особу обрано Головою наглядової ради. Орган, що прийняв рішення про обрання на посаду члена наглядової ради - Загальні збори акціонерів, орган, що прийняв рішення про обрання на посаду Голови наглядової ради - наглядова рада; причина прийняття рішення про обрання на посаду члена наглядової ради: переобрання складу наглядової ради Товариства, причина прийняття рішення про обрання на посаду Голови наглядової ради: вакантність посади. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 4 роки. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Начальник відділу збуту та маркетингу, голова наглядової ради, директор. Обiймає посаду директора, ТОВ «ТБ «Відрадненський», місцезнаходження: 70406, Запорізька обл. Запорізький р-н., с. Відрадне, вул. Перемоги, 3. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа представляє інтереси акціонера Товариства. |
| 1) посада* | Член Наглядової ради (представник акціонера) |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Батраков Юрій Никифорович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження*** | 1954 |
| 5) освіта*** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)*** | 40 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** | Управління агропромислового розвитку Запорізької РДА, начальник управління |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 16.04.2016, 3 роки |
| 9) опис | Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства в перiод мiж проведенням загальних зборiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Повноваження: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2) знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Генерального директора Товариства; 3) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 4) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства; 5) отримувати компенсацiйнi виплати при виконаннi функцiй члена Наглядової ради. Розмiр виплат встановлюється рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 6) iншi права передбаченi Статутом Товариства, Положення про Наглядову раду та законодавством України. Обов'язки: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариства правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) брати самовiдвiд пiд час прийняття рiшень, стосовно яких вони мають конфлiкт iнтересiв; 8) iншi зобовязання передбаченi Статутом, Положення про Наглядову раду та законодавством України. Посадова особа у 2016 роцi винагороду (у т.ч в натуральній формі) не отримувала. Зміни у персональнальному складі стосовно даної посадової особи Батраков Ю.Н.: Посадова особа Член наглядової ради Чопик Вікторія Олексіївна припиняє повноваження на посаді 16.04.2016р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу наглядової ради Товариства. Посадова особа Член наглядової ради Батраков Юрій Никифорович обраний на посаду 16.04.2016р. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу наглядової ради Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 40 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Начальник управління агропромислового розвитку Запорізької РДА, Член наглядової ради. Не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа представляє інтереси акціонера Товариства. |
| 1) посада* | Член Наглядової ради (представник акціонера) |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Ситнік Олена Олександрівна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження*** | 1983 |
| 5) освіта*** | Середня |
| 6) стаж роботи (років)*** | 14 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** | Августинівська сільська рада, касир |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 16.04.2016, 3 роки |
| 9) опис | Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства в перiод мiж проведенням загальних зборiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Повноваження: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2) знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Генерального директора Товариства; 3) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 4) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства; 5) отримувати компенсацiйнi виплати при виконаннi функцiй члена Наглядової ради. Розмiр виплат встановлюється рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 6) iншi права передбаченi Статутом Товариства, Положення про Наглядову раду та законодавством України. Обов'язки: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариства правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) брати самовiдвiд пiд час прийняття рiшень, стосовно яких вони мають конфлiкт iнтересiв; 8) iншi зобовязання передбаченi Статутом, Положення про Наглядову раду та законодавством України. Посадова особа у 2016 роцi винагороду (у т.ч в натуральній формі) не отримувала. Зміни у персональнальному складі стосовно даної посадової особи Ситнік О.О.: Посадова особа Член наглядової ради Стрілець Світлана Миколаївна припиняє повноваження на посаді 16.04.2016р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу наглядової ради Товариства. Посадова особа Член наглядової ради Ситнік Олена Олександрівна обрана на посаду 16.04.2016р. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу наглядової ради Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 14 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Секретар – референт, Член наглядової ради. Не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа представляє інтереси акціонера Товариства. |
| 1) посада* | Голова ревізійної комісії |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Федоров Антон Володимирович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження*** | 1985 |
| 5) освіта*** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)*** | 12 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** | ТОВ «ІК «Атланта Капітал», фахівець з біржових операцій. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 20.04.2013, 5 років |
| 9) опис | Повноваження голови ревізійної комісії:1) організовує роботу ревізійної комісії; 2)скликає засідання ревізійної комісії та головує на них , затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань ревізійної комісії; 3) доповідає про результати проведених ревізійною комісією перевірок загальним зборам акціонерів та наглядовій раді товариства; 4)підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства; 5) при здійсненні перевірок ревізійна комісія: підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності за відповідний період, аналізує відповідність ведення бухгалтерського обліку нормативно-правовим актам України та міжнародним стандартам; 6)здійснює аналіз фінансового становища Товариства та перевірку своєчасності та правильності платежів Товариства. Обов'язки: 1) підтвердження достовірності даних, що містяться у звітах та інших фінансових документів або встановлювати факт їх недостовірності; 2) інформувати наглядову раду та виконавчий орган про виявлені факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звітності та здійснення фінансово-господарської діяльності, надавати виконавчому органу не пізніше ніж за 45 днів до дати проведення чергових загальних зборів висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за рік перевірку використання прибутку Товариства; 3)інші дії, необхідні для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Посадова особа у 2016 роцi винагороду (у т.ч в натуральній формі) не отримувала. Змін у персональнальному складі стосовно даної посадової особи Федоров А.В. у звітному році не було. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 12 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: фахівець з біржових операцій, Голова ревізійної комісії, директор. Обіймає посаду директора ТОВ «Фондова компанія «АТЛАС», місцезнаходження: 01042, м.Київ, БУЛЬВАР МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО, будинок 3. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
| 1) посада* | Член Ревізійної комісії |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Маланіна Людмила Олександрівна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження*** | 1967 |
| 5) освіта*** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)*** | 30 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** | Августинівська сільська рада, головний бухгалтер. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 20.04.2013, 5 років |
| 9) опис | Ревізійна комісія здійснює контроль шляхом проведення перевірок і доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам, а в період між загальними зборами - Наглядовій раді. Повноваження: 1) контролює дотримання Товариством законодавства України та нормативно-правових актiв, якi регулюють його дiяльнiсть; 2)розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним Зборам; 3)вносить на Загальнi Збори або засiдання Наглядової ради Товариства пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв Товариства; 4) здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами року. За пiдсумками перевiрки Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: а) пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; б) факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi; 5) здiйснює спецiальну перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за рiшенням органiв управлiння Товариства, або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi на момент подання вимоги сукупно є власниками бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства та за її власної iнiцiативи. Порядок проведення перевiрок i органiзацiя роботи Ревiзiйної комiсiї регулюються Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства. За пiдсумками проведення планових та позапланових перевiрок Ревiзiйна комiсiя складає висновки та подає їх на розгляд Наглядової ради та органа (акцiонера), що був iнiцiатором перевiрки; 6) виконує iншi повноваження, передбаченi Статутом, Положенням про Ревiзiйну комiсiю та законодавством України. Обов'язки: 1) здiйснює розгляд звiтiв внутрiшнiх та зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним Зборам, зокрема: розглядає рiчний план перевiрок служби внутрiшнього аудиту з метою виключення можливостi його необгрунтованого обмеження; розглядає звiт про виконання рiчного плану перевiрок служби внутрiшнього аудиту; розглядає роботу, ресурси та органiзацiйну структуру служби внутрiшнього аудиту; вивчає достатнiсть та своєчаснiсть прийняття Генеральним директором Товариства необхiдних заходiв з метою виконання рекомендацiй служби внутрiшнього аудиту; розглядає звiт зовнiшнього аудитора про фiнансову звiтнiсть Товариства; вивчає достатнiсть та своєчаснiсть прийняття Товариством заходiв на виконання рекомендацiй зовнiшнього аудитора;2) не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, крiм випадкiв, передбачених законодавством; 3) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно та розумно, не перевищувати своїх повноважень передбачених чинним законодавством, Статутом тi iншими внутрiшнiми документами Товариства; 4) нести вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi Товариству своїми дiями (бездiяльнiстю), згiдно iз законодавством; 5) не використовувати службового становища в особистих iнтересах. Винагороди, в тому числі в натуральній формі, за 2016 рік не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змін у персональному складі стосовно даної посадової особи Маланіна Л.О. у звітному періоді не було. Загальний стаж роботи 30 років. Посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: головний бухгалтер, Член ревізійної комісії. |
| 1) посада* | Член Ревізійної комісії |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Которощук Надія Іллівна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження*** | 1952 |
| 5) освіта*** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)*** | 38 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** | ВАТ «Відрадненське», начальник відділу кадрів. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 20.04.2013, 5 років |
| 9) опис | Ревізійна комісія здійснює контроль шляхом проведення перевірок і доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам, а в період між загальними зборами - Наглядовій раді. Повноваження: 1) контролює дотримання Товариством законодавства України та нормативно-правових актiв, якi регулюють його дiяльнiсть; 2)розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним Зборам; 3)вносить на Загальнi Збори або засiдання Наглядової ради Товариства пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв Товариства; 4) здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами року. За пiдсумками перевiрки Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: а) пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; б) факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi; 5) здiйснює спецiальну перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за рiшенням органiв управлiння Товариства, або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi на момент подання вимоги сукупно є власниками бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства та за її власної iнiцiативи. Порядок проведення перевiрок i органiзацiя роботи Ревiзiйної комiсiї регулюються Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства. За пiдсумками проведення планових та позапланових перевiрок Ревiзiйна комiсiя складає висновки та подає їх на розгляд Наглядової ради та органа (акцiонера), що був iнiцiатором перевiрки; 6) виконує iншi повноваження, передбаченi Статутом, Положенням про Ревiзiйну комiсiю та законодавством України. Обов'язки: 1) здiйснює розгляд звiтiв внутрiшнiх та зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним Зборам, зокрема: розглядає рiчний план перевiрок служби внутрiшнього аудиту з метою виключення можливостi його необгрунтованого обмеження; розглядає звiт про виконання рiчного плану перевiрок служби внутрiшнього аудиту; розглядає роботу, ресурси та органiзацiйну структуру служби внутрiшнього аудиту; вивчає достатнiсть та своєчаснiсть прийняття Генеральним директором Товариства необхiдних заходiв з метою виконання рекомендацiй служби внутрiшнього аудиту; розглядає звiт зовнiшнього аудитора про фiнансову звiтнiсть Товариства; вивчає достатнiсть та своєчаснiсть прийняття Товариством заходiв на виконання рекомендацiй зовнiшнього аудитора;2) не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, крiм випадкiв, передбачених законодавством; 3) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно та розумно, не перевищувати своїх повноважень передбачених чинним законодавством, Статутом тi iншими внутрiшнiми документами Товариства; 4) нести вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi Товариству своїми дiями (бездiяльнiстю), згiдно iз законодавством; 5) не використовувати службового становища в особистих iнтересах. Винагороди, в тому числі в натуральній формі, за 2016 рік не отримувала. Змін у персональнальному складі стосовно даної посадової особи Которощук Н.І. у звітному періоді не було. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 38 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: начальник відділу кадрів, Член ревізійної комісії. Не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
| 1) посада* | Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Гришунов Сергій Олександрович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження*** | 1977 |
| 5) освіта*** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)*** | 18 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** | Кам’янська ВК-101 УДДУ з ПВП у Запорізькій області, головний бухгалтер. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 16.07.2012, Безстроково |
| 9) опис | Повноваження головного бухгалтера: Головний бухгалтер діє від імені бухгалтерії Товариства, представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах з іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань. В межах своєї компетенції підписує та візує документи. Самостійно веде листування з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника підприємства. Вносить на розгляд виконавчого органу Товариства пропозиції по вдосконаленню роботи бухгалтерії тощо. Обов`язки головного бухгалтера: Органiзація бухгалтерського облiку господарчо-фiнансової дiяльностi Товариства, контроль дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошториси адмiнiстративно-господарчих та iнших витрат, збереження бухгалтерських документiв, керування робiтниками бухгалтерії Товариства. Посадова особа отримала у 2016 році винагороду у розмiрi 138560,02 грн., винагоди в натуральній формі не отримував. Змін у персональному складі стосовно даної посадової особи у 2016 році не було. Загальний стаж роботи 18 років. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Головний бухгалтер. Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
___________
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
*** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Генеральний директор | Петренко Леся Василівна | д/н, д/н, д/н | 140580 | 0.5086 | 140580 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Зубенко Євгеній Вікторович | д/н, д/н, д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Батраков Юрій Никифорович | д/н, д/н, д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Ситнік Олена Олександрівна | д/н, д/н, д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Ревізійної комісії | Федоров Антон Володимирович | д/н, д/н, д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ревізійної комісії | Маланіна Людмила Олександрівна | д/н, д/н, д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ревізійної комісії | Которощук Надія Іллівна | д/н, д/н, д/н | 780 | 0.0028 | 780 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Гришунов Сергій Олександрович | д/н, д/н, д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 141360 | 0.5114 | 141360 | 0 | 0 | 0 | ||
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.