Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 16.04.2016
Кворум зборів** 100
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламент зборів).3. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та його затвердження.4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2015 рік та його затвердження.5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та їх затвердження.6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2015 рік.8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.9. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2015 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2016 році.10. Припинення повноважень Голови та членів наглядової ради Товариства.11. Обрання членів наглядової ради Товариства.12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з ними.Осіб, що подавали пропозиції до порядку денного не було.Загальні збори скликалися за ініціативою Наглядової ради.Результати розгляду порядку денного:1. Обрати Головою лічильної комісії Гришунова С.О., членом лічильної комісії Сєвостьянову Ю.Г., членом лічильної комісії Мельник Н.В.2. Обрати Головою зборів Батракова Ю.Н., Секретаем зборів Ситник О.О. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.;запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.;збори провести без перерви.3. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік.4. Затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік. 5. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2015 рік.6. Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.7. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2015 рік: 460660,00 грн. направити на збільшення резервного капіталу згідно з п.4.7.1 Статуту. Решту прибутку залишити нерозподіленим і використовувати на розвиток підприємства і покриття можливих збитків у майбутньому.8. Попередньо схвалити наступні значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:Отримання кредиту (сукупна гранична вартість 20000000 грн.) Надати повноваження на укладання таких правочинів Генеральному директору Товариства.9. Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2015 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2016 році.10. Припинити повноваження Голови наглядової ради Слободянюк Сергія Миколайовича, члена наглядової ради Чопик Вікторії Олексіївни, члена наглядової ради Стрілець Світлани Миколаївни.11. Обрати членами наглядової ради : Зубенко Є.В., Батраков Ю.Н., Ситнік О.О.12. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради Товариства, винагороду зазначеним особам не сплачувати. Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами наглядової ради - Генерального директора Товариства.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.