Дата розміщення: 27.04.2018
Річний звіт за 2017 рік
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 22.04.2017 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів. 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства. 3.Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів). 4.Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та його затвердження. 5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік та його затвердження. 6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та їх затвердження. 7.Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 8.Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2016 рік. 9.Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2016 році загальних зборів та до моменту проведення загальних зборів у 2017 році. 10.Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів. Осіб, що подавали пропозиції до порядку денного не було.Загальні збори скликалися за ініціативою Наглядової ради.Результати розгляду порядку денного: 1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Гришунов Сергій Олександрович, член лічильної комісії Сєвостьянова Юлія Григорівна; член лічильної комісії Мельник Наталія Володимирівна. 2. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства. 3. Обрати Головою зборів Батракова Юрія Никифоровича, Секретарем зборів Ситнік Олену Олександрівну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): •Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; •Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; •Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; •Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; •Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос; •Збори провести без перерви. 4. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. 5. Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік. 6. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. 7. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік. 8. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства за 2016 рік: за рахунок нерозподіленого прибутку. 9. Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2016 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2017 році. 10. Попередньо схвалити (попередньо надати згоду на вчинення) наступні значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення: •Отримання кредиту (сукупна гранична вартість 20 000 000 грн.); Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Генерального директора Товариства. | |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 08.12.2017 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів. 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства. 3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів). 4.Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання Генерального директора Товариства. 5. Затвердження умов договору, що укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з ним. 6. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства. 7. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди; обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з ними. 8. Затвердження правочинів, укладених Генеральним директором за період з 22.04.2017 року по 08.12.2017 року. Осіб, що подавали пропозиції до порядку денного не було. Загальні збори скликалися за ініціативою Наглядової ради. Результати розгляду порядку денного:1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Гришунов Сергій Олександрович, член лічильної комісії Сєвостьянова Юлія Григорівна; член лічильної комісії Капленко Катерина Сергіївна. 2. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства. 3. Обрати Головою зборів Мельник Наталю Володимирівну, Секретарем зборів Ситнік Олену Олександрівну, яких уповноважити підписати цей протокол Збрів ( з нотаріальним засвідченням справжності підписів). Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): •Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; •Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; •Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; •Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; •Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос; •Збори провести без перерви. 4. Визнати роботу Генерального Директора Товариства Петренко Лесі Василівни задовільною, оголосити подяку, провести всі передбачені законодавством та трудовим договором виплати при звільненні, задовольнити заяву про звільнення Петренко Лесі Василівни за угодою сторін , припинити повноваження та в подальшому звільнити Петренко Лесю Василівну з посади Генерального директора ПАТ «Відрадненське» на підставі ч.1.ст.36 КЗпП України за згодою сторін 11 грудня 2017року. Обрати Дубіну Едуарда Павловича (громадянина України, паспорт ВС 547086, виданий 07.11.2000р., Волновахським РВ УМВС України у Донецькій області, ІПН 2620010138, який мешкає за адресою:Донецька область, Волновахський р-н, с. Рівнопіль, вул..Садова,буд.103) Генеральним директором ПАТ «Відрадненське» з 12 грудня 2017року згідно пп.19) п.9.3. Статуту Товариства. На підставі цього рішення, Генеральному директору Товариства: •з урахуванням законодавства про працю видати відповідні накази щодо звільнення та зарахування Генерального директора Товариства, як працівника на роботу; •забезпечити внесення відповідних відомостей до державного реєстру щодо зміни Генерального директора Товариства особисто, або надати відповідні повноваження представнику за довіреністю. •відповідно до законодавства про цінні папери, подати в установленному порядку особливу інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 5. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановити винагороду згідно штатного розкладу; уповноважити Голову Наглядової ради на підписання договору з ним. 6.1. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі: Голова наглядової ради - Зубенко Євгеній Вікторович, Член наглядової ради - Батраков Юрій Никифорович, Член наглядової ради - Ситнік Олена Олександрівна. 6.2. Обрати членами Наглядової ради Кійко Д.Ю., Капленко А.В., Ситнік О.О.6.3. Обрати Головою Наглядової ради Товариства одного з обраних членів Наглядової ради Кійко Дениса Юрійовича . 7. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, винагороду Голові та членами Наглядової ради не сплачувати. Уповноважити Генерального директора на підписання договору з Головою Наглядової ради Товариства, Голову Наглядової ради на підписання договорів з Членами Наглядової ради Товариства. 8. Затвердити всі правочини укладені Генеральним директором за період з 22.04.2017 року по 08.12.2017 року. | |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.