Річний звіт за 2011 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
 
Посадова особа фізична особа
Посада Голова ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Кулик Григорiй Володимирович
Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий АМ № 469367, виданий Бабушкiнським РВ ДМУМВС України в Днiпропетровськiй обл 08.08.2001
Рік народження 1961
Освіта середня
Стаж керівної роботи (років) 4
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Арсенал", менеджер.
Опис Повноваження та обов`зки: Голова ревiзiйної комiсiї : - органiзовує роботу ревiзiйної комiсiї, - скликає засiдання ревiзiйної комiсiї та головує на них , затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань ревiзiйної комiсiї -доповiдає про результати проведених ревiзiйною комiсiєю перевiрок загальним зборам акцiонерiв та наглядовiй радi товаритсва - пiдтримує постiйнi контакти iє iншими органами та посадовими особами Товариства -при здiйсненнi перевiрок ревiзiйна комiсiя: пiдтверджує достовiрнiсть та повноту даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод, аналiзує вiдповiднiсть ведення бухгалтерського облiку нормативно- правовим актам України та мiжнародним стандартам -здiйснює аналiз фiнансового становища Товариства -перевiрку своєчасностi та правльностi платежiв Товариства - перевiрку використання прибутку Товариства - iншi дiї , необхiднi для перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства - Пiдтвердження достовiрностi даних, що мiстяться у звiтах та iнших фiнансових документiв або встановлювати факт їх недостовiрностi - iнформувати наглядову раду та виконавчий орган про виявленi факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерскої звiтностi та здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi -надавати виконавчому органу не пiзнiше нiж за 45 днiв до дати проведення чергових загальних зборiв висновок за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за рiк. Винагороди не отримує. Протягом звiтного року змiн на посадi не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад: виробник стекло-пластикових виробiв, пропитчик обпалювальної дiльницi, завiдуючий складу, експедитор, помiчник печатника, заст. директора з АГО, менеджер, iнженер з матерiально-технiчного забезпечення. Обiймає посаду менеджера ТОВ "Мега-Сервiс", м. Днiпропетровськ.
 
Посадова особа фізична особа
Посада Член наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Касьянов Костянтин Вiталiйович
Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий АЕ № 138416, виданий Красногвардiйскїм РВУМВС України в Днiпропетровький обл 26.04.1996
Рік народження 1968
Освіта вища
Стаж керівної роботи (років) 17
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ЧПФ УКРОГНЕУПОРТТРАНФ ФIН.ДИРЕКТОР
Опис Член наглядової ради виконує обов`язки в межах повноважень, наданих наглядовiй ради статутом та чинним законодавством, виконує функцiї за дорученням голови наглядової ради. Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює контроль за дiяльнiстю генерального директора та захист прав акцiонерiв Товариства. Вирiшує питання про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших обєднаннях, про заснування iнших юридичних осiб. Приймає рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останьої рiчної фiнансової звiтностi Товариства . Приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору що укладаєтьсся з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товаритсва або депозiтарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, надсилання в порядку передбаченому чинним законодавством України, пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй та iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз цим Статутом та чинним законодавством України. Здiйснення представництва та захисту прав i законих iнтересiв акцiонерiв, встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду скарг та звернень акцiонерiв, забеспечення належного зв`язку з акцiонерами та iншими заiнтересованими особами, визначення форми контролю за дiяльнiстю виконавчого органу Товариства. Винагороду не отримував. Попереднi посади: контролер, начальник комерцiйного вiддiлу, головний спецiалiст, директор, фiнансовий директор, фiнансовий директор, директор. Сумiснi посади: Директор ПП Агрофiрма Приорiлля с.Гупалiвка, Магдалiнiвський р-н Днiпропетровської обл. 07.04.2011р. Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол №7 вiд 07.04.2011р.) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб, а саме: Призначено (у зв`язку вакантнiстю посади) члена наглядової ради Касьянова Костянтина Вiталiйовича.
 
Посадова особа фізична особа
Посада Член наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Литовченко Олексiй Святославович
Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий АЕ № 005442, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 18.06.1995
Рік народження 1979
Освіта вища
Стаж керівної роботи (років) 8
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Телур", нач. вiддiлу менеджменту
Опис Повноваження та обов`зки: Член наглядової ради виконує обов'язки в межах повноважень, наданих наглядовiй радi статутом та чинним законодавством, та виконує функцiї за дорученням голови наглядової ради. Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння та захист прав акцiонерiв Товариства. До компетенцiї наглядової ради належить: - визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства, ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв товариства та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; - затвердження правил процедури та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, крiм тих, що вiднесено до компетенцiї вищого органу ; - здiйснення представництва та захисту прав i законних iнтересiв акцiонерiв, встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду скарг та звернень акцiонерiв; - забезпечення належного зв'язку з акцiонерами та iншими заiнтересованими особами; - визначення форми контролю за дiяльнiстю виконавчого органу Товариства; - визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства та iншi. Винагорода не виплачувалась. Протягом звiтного року змiн на посадi не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад: головний бухгалтер, нач. вiддiлу менеджменту. Iнших посад на iнших пiдприємствах не обiймає.
 
Посадова особа фізична особа
Посада Головний бухгалтер
Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Мордвiнкова Лариса Володимирiвна
Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий СА № 503313, виданий Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. 26.06.1997
Рік народження 1958
Освіта вища
Стаж керівної роботи (років) 16
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Головний бухгалтер, ТОВ Iнститут розвитку передових технологiй.
Опис Виконує функцiї за дорученням генерального директора. Обов`язком головного бухгалтера є складання фiнансової звiтностi та контроль за веденням бухгалтерського облiку. Оплата працi за посадовi обов`язки головного бухгалтера за 2011р. складає 44316,51 грн. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад: бухгалтер-касир, касир-приймальник, бухгалтер, старший бухгалтер, економiст, начальник сектору загального облiку, бухгалтер 1 категорiї, бухгалтер-експерт, головний бухгалтер, заст. директора з економiки, головний бухгалтер. Сумiснi посади: Головний бухгалтер ПП БОША ПЛЮС м.Запорiжжя вул.Дзержинського б.51 кв.7. Змiн у посадовому складi не було.
 
Посадова особа фізична особа
Посада Голова наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Салей Євген Володимирович
Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий АМ № 356067, виданий Жовтневим РВДМУУМВС України в Днiпропетровськiй обл 14.03.2001р 14.03.2001
Рік народження 1969
Освіта вища
Стаж керівної роботи (років) 16
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ НПФ "МегаСервiс", директор.
Опис Повноваження та обов`зки: Голова наглядової ради органiзує роботу наглядової ради, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань , органiзовує ведення протоколiв засiдань протоколiв засiдань наглядової ради, координує та пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами Товариства, готує доповiдь та звiтує перед загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть наглядової ради, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства. Голова наглядової ради пiдготовлює порядок денний загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, про розмiщення або викуп iнших цiнних паперiв вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого наглядовоїю радою. Голова наглядової ради вiд iменi Товариства пiдписує контракт з Генеральним директором Товариства, та цивiльно-правовi або трудовi договори (контракти) з головою та членами ревiзiйної комiсiї. Голова наглядової ради- затверджує умови контракту, який укладається з генеральним директором Товариства, встановлює розмiр його винагороди, пiдписує цивiльно- правовi або трудовi договори (контракти) з головою та членами ревiзiйної комiсiї, виконує iншi дiї в межах компентенцiї наглядової ради, наданої статутом. Винагорода не виплачувалась. Протягом звiтного року змiн на посадi не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад: електромеханiк, директор. Обiймає посаду директора ТОВ "Мега-Сервiс" м.Днiпропетровськ.
 
Посадова особа фізична особа
Посада Генеральний директор
Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Салей Вiталiй Володимирович
Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий АМ № 356068, виданий Жовтневим РВДМУУМВС України в Днiпропетровськiй обл. 14.03.2001
Рік народження 1977
Освіта вища
Стаж керівної роботи (років) 9
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав директор ТОВ Пiвдень-Агро-Лiдер
Опис Одноосiбний виконавчий орган Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Генеральний директор є пiдзвiтним загальним зборам та наглядовiй радi. До компетенцiї належить: розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства: розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забеспечення їх реалiзацiї: органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання наглядової радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв: Розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства: розпорядження майном Товариства для забеспечення його поточної дiяльностi з урахуванням обмежень, передбачених Статутом та чинним законодавством: здiйснення у вiдношеннi працiвникiв Товариства прав та обов`язкiв роботодавця, що передбаченнi законодавством України: встановлення цiн та тарифiв на послуги та продукцiю Товариства: вирiшення iнших питань дiяльностi Товариства, що необхiднi для досягнення цiлей дiяльностi Товариства та забеспечення його нормальної роботи згiдно до законодавства України та Статуту: Генеральний директор вправе без довiренностiдiяти вiд iменi Товариства : має право першого пiдпису пiд фiнансовими та iншими документами Товариства : вiдкриває у банковських установах розрахунковi та iншi рахунки Товариства: пiдписує всi правочини, що укладаються Товариством , при наявностi рiшення про їх укладання вiдповiдного органу: видає та пiдписує накази та розпорядження, що є обов`язковими для виконання всiма працiвниками Товариства: представляє iнтереси Товариства у вiдносинах з державними й iншими органами, пiдприємствами, установами та органiзацiями. Генеральний директор на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов`язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Особи, якi при цьому отримали доступ до iнформацiї з обмеженим доступом, несуть вiдповiдальнiсть за її неправомiрне використання. Генеральний директор зобов`язаний дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом, не розголошувати конфiдiцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiомою у зв`язку iз виконанням функцiй Генерального директора, особам якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. Генеральний директор повинен керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавсвтом України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства: виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства Розмiр отриманої винагороди складає 23878,75 грн. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад: Начальник iнформацiйно-аналiтичного вiддiлу, iнструктор, фахiвець 1 категорiї управлiння економiки та соцрозвитку, директор, голова правлiння. Сумiснi посади: Директор ТОВ Вiдрадненське с . Вiдрадне. Загальними зборами акцiонерiв вiд 07.04.2011 прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб, а саме звiльнено (у зв`язку iз змiною структури та кiлькiсного складу органiв управлiння та створенням одноосiбного виконавчого органу Генеральний директор) Голову правлiння Салея Вiталiя Володимировича. Призначено (у зв`язку iз змiною структури та кiлькiсного складу органiв управлiння, створенням одноосiбного виконавчого органу Генеральний директор, та вакантнiстю даної посади) Генеральним директором Салея Вiталiя Володимировича. 05.04.2012р. Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента, а саме: Звiльнений (на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства за власним бажанням) з посади Генерального директора Салей Вiталiй Володимирович. Призначений (на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства у зв`язку з вакантнiстю посади Генерального директора) на посаду виконуючого обов'язки Генерального директора Слободянюк Сергiй Миколайович. Посадову особу призначено на невизначений термiн (до моменту переобрання Генерального директора загальними зборами акцiонерiв Товариства). Рiчний звiт емiтента за 2011 рiк пiдписує виконуючий обов`язки Генерального директора Слободянюк Сергiй Миколайович.